证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2026-010
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容实在、准确、完好，莫得空虚纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
紧要内容教导：
期利息含税）。
醒“英特转债”抓有东谈主守护在限期内转股。本次赎回完成后，“英特转债”将在深圳证券交游
所摘牌。“英特转债”抓有东谈主抓有的“英特转债”存在被质押或被冻结的，建议在罢手交游日
前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
将按照100.10元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大，投资者如
未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者守护风险。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开十届二十次董
事会，审议通过了《对于提前赎回“英特转债”的议案》。公司董事会得意期骗“英特转债”
的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“英特转债”
一起赎回。同期，为确保本次“英特转债”提前赎回事项的胜仗进行，董事会授权公司贬责
层及联系部门进展办理本次“英特转债”提前赎回的一起联系事宜。现将磋议事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）联系章程及《浙江英特集团股份有
限公司公拓荒行可调遣公司债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）的商定实时
施行后续审议门径和信息暴露义务。敬请高大投资者隆重了解“英特转债”的联系章程，并
关心公司后续公告，守护投资风险。
一、公司可转债赎回大略
经中国证券监督贬责委员会《对于核准浙江英特集团股份有限公司公拓荒行可调遣公
司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，得意浙江英特集团股份有限公司向社会
公拓荒行面值总数 6 亿元可调遣公司债券，期限 6 年。经深圳证券交游所得意，公司可转
换公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交游，债券简称为“英特转债”，债券代码
为“127028”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2021 年 1 月 11 日）满六个月后的
第一个交游日（2021 年 7 月 12 日）起至可转债到期日（2027 年 1 月 4 日）止。（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技艺付息款项不另计息）
（1）把柄《深圳证券交游所股票上市国法》等磋议章程和《召募表现书》的商定，英
特转债自 2021 年 7 月 12 日起出手转股，开动转股价为 19.89 元/股。
（2）2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董
事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，
审议通过了《对于向下修正“英特转债”转股价钱的议案》，把柄《召募表现书》中联系规
定以及公司 2021 年第一次临时鼓舞大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价钱向
下修正为 13.46 元/股，修正后的转股价钱自 2021 年 4 月 10 日起成效。细目可稽查公司于
告编号：2021-027）。
（3）2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度鼓舞大会，审议通过了《2020 年度利润
分配预案》，公司 2020 年度权益分拨决策为：以公司轨则 2020 年 12 月 31 日的总股本
定，“英特转债”的转股价钱搭救为 13.40 元/股，搭救后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日
（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上暴露的
《对于英特转债转股价钱搭救的公告》（公告编号：2021-048）。
（4）2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通
过了《对于搭救 2021 年轨则性股票激发筹画联系事项的议案》《对于向激发对象初次授予
轨则性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年轨则性股票激发筹画所波及的轨则性股票授
予登记职责，把柄《召募表现书》的联系章程，英特转债的转股价钱搭救为 13.22 元/股，
搭救后的转股价钱自 2021 年 12 月 24 日起成效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日
在巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救的公告》（公告编号：2021-086）。
（5）2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度鼓舞大会，审议通过了《2021 年度利润
分 配及 老本 公积 金转 增股 本预 案》 ，公 司 2021 年 度权 益分 派方 案为 ：以 公司 总股 本
现款红利 51,075,208.48 元；以老本公积金向整体鼓舞每 10 股转增 2 股，不送红股，意想
转增股本 51,086,396 股，本次分配后总股本为 306,518,378 股。把柄《召募表现书》以及中
国证监会对于可调遣公司债券刊行的磋议章程，“英特转债”的转股价钱搭救为 10.85 元/股，
搭救后的转股价钱自 2022 年 6 月 17 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救的公告》（公告编号：2022-043）。
（6）2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议
通过了《对于搭救 2021 年轨则性股票激发筹画预留授予数目的议案》《对于向激发对象授
予预留部分轨则性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年轨则性股票激发筹画所波及的预
留部分轨则性股票授予登记职责，把柄《召募表现书》的联系章程，英特转债的转股价钱
由 10.85 元/股搭救为 10.83 元/股，搭救后的转股价钱自 2022 年 11 月 16 日起成效。具体内
容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救的公
告》（公告编号：2022-083）。
（7）2023 年 1 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重
组委”）召开 2023 年第 2 次并购重组委职责会议，对公司刊行股份及支付现款购买金钱并
召募配套资金暨关联交游（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。把柄会议审核后果，
公司本次重组取得无条件通过。2023 年 3 月 27 日，本次重组的新增股份在中国证券登记
结算有限包袱公司深圳分公司办理完成登记手续。本次刊行股份波及的新增股份的上市时
间为 2023 年 4 月 12 日。公司本次刊行前股份数目为 309,500,949 股，刊行股份及支付现款
购买金钱部分刊行股份数目为 147,044,469 股（有限售条件的流通股），刊行价钱为 9.22
元/股，召募配套资金部分刊行股份数目为 48,899,755 股（有限售条件的流通股），刊行价
格为 8.18 元/股，刊行后公司的股本总数为 505,445,173 股。搭救后的“英特转债”的转股价
格为 10.11 元/股，搭救后的转股价钱自 2023 年 4 月 12 日（新增股份上市日）起成效。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救
的公告》（公告编号：2023-025）。
（8）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度鼓舞大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》。把柄分配总数不变的原则，公司 2022 年度权益分拨决策为：以公司现存总股
本 505,459,520 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 1.260239 元（含税），意想派发现款红利
对于可调遣公司债券刊行的磋议章程，搭救后的“英特转债”的转股价钱为 9.98 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 1 日在巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救的公告》（公告编号：2023-
（9）2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度鼓舞大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》。公司 2023 年度权益分拨决策为：向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.045 元
（含税），意想本色派发现款红利 158,993,432.64 元。把柄《召募表现书》以及中国证监
会对于可调遣公司债券刊行的磋议章程，搭救后的“英特转债”的转股价钱为 9.68 元/股，
搭救后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024
年 5 月 22 日在巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救的公告》（公告编号：
（10）2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度鼓舞大会，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》。把柄分配总数不变的原则，公司 2024 年度权益分拨决策为：以公司现存总股
本 521,892,509 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.832206 元（含税），意想派
发现款红利 199,999,960.43 元，不送红股，不以公积金转增股。把柄《召募表现书》以及
中国证监会对于可调遣公司债券刊行的磋议章程，搭救后的“英特转债”的转股价钱为
公司在巨潮资讯网上暴露的《对于英特转债转股价钱搭救的公告》（公告编号：2025-
（1）有条件赎回要求
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票通顺三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的假想公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱搭救的情形，则在搭救前的交游日按搭救前
的转股价钱和收盘价钱假想，搭救后的交游日按搭救后的转股价钱和收盘价钱假想。
（2）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 30 日，公司股票称心通顺三十个交游日中有十
五个交游日的收盘价钱不低于“英特转债”当期转股价钱（即 9.30 元/股）的 130%（即 12.09
元/股），已触发“英特转债”的有条件赎回要求。
二、赎回施行安排
把柄公司《召募表现书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.10元/张。
当期应计利息的假想公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总金额，
i：指可调遣公司债券往时票面利率，即第六年票面利率2.00%；
t：指计息天数18天，即从上一个付息日2026年1月5日起至本计息年度赎回日2026年1
月23日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×18/365=0.10元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登深
圳分公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
本次赎回对象为2026年1月22日收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”的一起
抓有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日暴露一次赎回教导性公告，布告“英特转债”抓有东谈主
本次赎回的联系事项。
（2）自2026年1月20日起，“英特转债”罢手交游。
（3）自2026年1月23日起，“英特转债”罢手转股。
（4）“英特转债”的赎回日为2026年1月23日。公司将全额赎回轨则赎回登记日（2026
年1月22日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”。
本次提前赎回完成后，“英特转债”将在深交所摘牌。
（5）2026年1月28日为刊行东谈主（公司）资金到账日，2026年1月30日为赎回款到达“英
特转债”抓有东谈主资金账户日，届时“英特转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“英特
转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后的7个交游日内，在中国证监会选择的信息暴露媒体上
刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
研究部门：公司计谋筹画与证券事务部（董事会办公室）
磋议电话：0571-85068752
磋议邮箱：qiuli000411@163.com
三、联系主体减抓可转债的情况
经核实，公司本色适度东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、高档贬责东谈主员在
本次“英特转债”称心赎回条件前的六个月内（即在 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日
技艺内），均未交游“英特转债”。
四、其他事项
具体转股操作建议可转债抓有东谈主在陈述前研究开户证券公司。
一交游日内屡次肯求转股的，将灭亡假想转股数目。转股时不及调遣 1 股的可转债部分，
公司将按照深交所等部门的磋议章程，在转股当日后 5 个交游日内以现款兑付该部分可转
债的票面金额以及对应确当期应计利息。
交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
查观念；
的法律观念书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
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