证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-011
广西天山电子股份有限公司
对于向不特定对象刊行可调遣公司债券预案
及相关文献更正情况诠释的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容果然、准确、无缺，莫得差错
纪录、误导性诠释注解大要重要遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了
第三届董事会第二十一次会议审议通过了向不特定对象刊行可调遣公司债券预案的
相关议案。为鞭策本次向不特定对象刊行可调遣公司债券责任的奏凯进行，集合公
司现实情况，笔据联系法律、律例和程序性文献的规则及相关监管条件，公司于 2026
年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券预案的议案（更正稿）》《对于公司向不特定对象刊行可
调遣公司债券的论证分析报酬的议案（更正稿）》《对于公司上次召募资金使用情
况报酬的议案（更正稿）》《对于前期管帐差错更正及记忆调停的议案》等议案。
一、修改本次向不特定对象刊行可调遣公司债券预案及相关文献的原因
公司于 2025 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，审议通过了《关
于公司拟与专科机构共同投资成就产业投资基金的议案》，以自有资金东说念主民币 5,000
万元行为有限联合东说念主参与投资成就武汉鼎典私募股权投资基金联合企业（有限合 伙）
（以下简称“武汉鼎典”），占认缴出资总和的 84.6024%。笔据《监管法则适用指
引——管帐类第 1 号》，重要影响的判断关键是分析投资方是否有本体性的参与权
而不是决定权。经公司与年审管帐师充分疏通，基于严慎性原则商酌，鉴于公司向
武汉鼎典私募股权投资基金联合企业交付了 1 名投资有盘算推算委员会成员，具备本体性
的参与权，因此判断公司对武汉鼎典具有重要影响。
为进一步程序管帐业务处理，晋升管帐信息表露质料，笔据《企业管帐准则第
刊行证券的公司信息表露编报法则第 19 号——财务信息的更正及相关表露》的联系
规则和条件，公司决定将对武汉鼎典的股权投资由“其他职权器用投资”调停至“长
期股权投资”并用职权法进行核算，由此公司对《2025 年第三季度报酬》《2025 年
半年度报酬》《2025 年第一季度报酬》进行更正，并对前期相关财务报表和相关附
注进行管帐差错更正及记忆调停。为此同步更正本次向不特定对象刊行可调遣公司
债券的相关文献。
具体内容详见公司同日表露于中国证监会指定的创业板信息表露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关文献及公告。为便于投资者查阅，现将相关文献的
主要更正内容诠释如下：
二、《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预案的议案（更正稿）》的
更正情况
鉴于公司对《2025 年第三季度报酬》《2025 年半年度报酬》《2025 年第一季度
报酬》进行了更正，因此，对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券预案中“三、
财务管帐信息及管制层商酌与分析”相关财务数据进行更正。
三、《对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的论证分析报酬的议案（修
订稿）》的更正情况
鉴于公司对《2025 年第三季度报酬》《2025 年半年度报酬》《2025 年第一季度
报酬》进行了更正，因此，对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的论证分析报
告的相关内容进行了更正。
四、《对于公司上次召募资金使用情况报酬的议案（更正稿）》的更正情况
鉴于公司对上次召募资金使用情况进行了更正，因此，对本次公司上次召募资
金使用情况报酬的相关内容进行了更正。
五、备查文献
特此公告。
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